Bank di Australia Kembali Dituduh Terkait Pencucian Uang

Bank ANZ membantah laporan media yang menuduh bank ini juga dipergunakan untuk kegiatan pencucuian uang hasil kejahatan. Sebelumnya, bank utama Australia lainnya yaitu Commonwealth Bank (CBA) mendapat tuduhan serupa.

Bank ANZ menyatakan tidak mengetahui adanya penyelidikan yang dilakukan lembaga pengawasan transaksi keuangan AUSTRAC terhadap operasional bank ini.

"AUSTRAC memeriksa ATM dan IDM (Intelligent Deposit Machines) milik ANZ pada akhir 2015 dan menyampaikan ke ANZ pada Februari 2017 bahwa tak ada bukti ketidakpatuhan pada regulasi anti pencucian uang," demikian pernyataan ANZ.

Sebelumnya pada pekan lalu, penggunaan IDM oleh kelompok kejahatan untuk mencuci uang hasil narkoba merupakan pokok persoalan yang diajukan AUSTRAC terhadap Bank CBA.

Media Australian Financial Review (AFR) memberitakan bahwa ANZ dan Bank Westpac juga diduga dipergunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan — tanpa menyebut pernyataan AUSTRAC mengenai Bank CBA.

"ANZ memiliki sistem untuk memastikan bank ini mematuhi tanggung jawab anti pencucian uang, termasuk proses untuk memonitor dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan," kata ANZ menjawab laporan media AFR.

"Kami juga terikat pada pengawasan berkelanjutan dari AUSTRAC dan tak ada persyaratan yang belum dipenuhi," tambahnya.

ANZ mengatakan telah menjalani pemeriksaan menyeluruh sehubungan dengan peluncuran Smart ATM di tahun 2013 dan membatasi deposit maksimal sampai $5.000 (Rp 50 juta).