Bisnis Jasa Kirim Uang Pribadi di Australia Akan Ditertibkan Lebih Gencar

Dalam usaha memberantas kegiatan pengiriman uang pribadi ini, AUSTRAC sudah meluncurkan kampanye dan akan mengunjungi komunitas dan bisnis untuk meningkatkan kesadaran mengenai resiko dan hukuman yang mungkin diterima.

Rose mengatakan AUSTRAC akan mengadakan pertemuan umum di Sydney, Melbourne, Perth dan Brisbane antara bulan September dan Desember untuk mejelaskan resiko pengiriman uang lewat bisnis tidak berijin.

Salah satu bank terbesar di Australia Commonwealth Bank menjatuhkan denda $AUD 700 juta tahun lalu setelah mereka dinyatakan melanggar UU Anti Pencucian Uang di Australia sebanyak 53.700 kali.

Rose mengatakan AUSTRAC menerima 70 peningkatan pelaporan dari berbagai institusi keuangan berkenaan dengan kecurigaan pencucian uang setelah skandal Commonwealth Bank itu muncul.

"Kami akan melakukan lebih banyak tindakan dalam enam bulan ke depan. Entah itu berupa peringatan atau denda." kata Rose.

Lihat berita selengkapnya dalam bahasa Inggris di sini