Miliaran Duit Pejabat Tersangkut Malinda
Selasa, 20 September 2011 – 05:50 WIB
Selain menerima duit jumbo, lelaki kelahiran Medan itu juga menerima satu unit mobil Hummer H3 putih bernomor polisi B 18 DIK. Mobil tersebut dibeli secara kredit dari dealer Chosen Car seharga Rp 1,220 miliar dengan uang muka sebesar Rp 375 juta. Malinda melunasi mobil tersebut dari dana nasabahnya Citibank.
Dalam melakukan aksinya, Andhika ternyata juga memalsukan identitas. Dia membuat KTP palsu dengan nama Juan Ferrero. Itu dilakukan untuk membuka rekening di Bank Central Asia kantor cabang pembantu (KCP) Tebet, Jakarta Selatan. Rekening BCA tersebut digunakan Andhika alias Juan Ferrero untuk menerima duit dari Malinda, Visca, dan Ismail.
JPU menjerat Andhika dengan pidana pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dia terancam kurungan penjara maksimal 15 tahun. Andhika juga didakwa pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pembuatan surat palsu dengan hukuman maksimal enam tahun penjara.