Polisi Terus Sisir Rekening Malinda

JAKARTA - Pemeriksaan terhadap delapan rekening milik Inong Malinda alias Melinda Dee belum tuntasPenyidik Mabes Polri membutuhkan pemeriksaan saksi lanjutan

BACA JUGA: Terseret Malinda, Rio Mendung Ditarik ke Mabes TNI

Pemeriksaan tersebut digunakan untuk mengetahui aliran dana yang diduga digelapkan oleh perempuan 47 tahun itu.
 
Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar mengatakan, penyidik membutuhkan saksi-saksi untuk membongkar aliran dana dari MalindaNamun, untuk kepentingan penyidikan dia belum membeber saksi-saksi tersebut

BACA JUGA: Pemerintah Perkuat Posisi Gubernur di Hadapan Bupati

"Yang pasti pemeriksaan masih terus berjalan," ujar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut kemarin (14/4).
 
Boy menjelaskan, saksi-saksi tersebut bisa dari Malinda sendiri dan beberapa rekan kerjanyaSelain itu, beberapa nasabah yang pernah menjadi klien Malinda juga tidak luput dari pemeriksaan

BACA JUGA: Diduga Korupsi, Pejabat Kemendiknas Ditahan

Pendalaman pemeriksaan terhadap delapan rekening tersebut, digunakan untuk mengetahui aliran duit yang diduga digelapkan Malinda.
 
Setelah mengetahui aliran duit Malinda, polisi bisa memetakan apakah dana tersebut terkait dengan asset-aset Malinda yang sudah disitaDiantaranya adalah mobil mewah merek Ferrari dan Hammer"Keterkaitan antara dana dan asset harus dipastikan melalui pemeriksaan," tandas perwira dengan tiga melati dipundak itu.
 
Boy menjelaskan, hingga kemarin kasus dugaan penggelapan dana nasabah Citibank ini menyeret dua tersangkaPertama adalah Malinda sendiri yang pernah menjabat sebagai Senior Relationship CitibankTersangka selanjutnya adalah head teller Citibank DwiTeller tersebut terseret karena diduga membantu Malinda dalam menggelapkan dana nasabah

Dalam beraksi, Malinda menggunakan bodus blanko fiktif dan tanda tangan palsu"Itu saja, belum ada tersangka baru," tandas Boy.
 
Terkait korban penggelapan yang mantan pejabat, Boy belum berkomentarDia menegaskan, supaya pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) rampung.
 
Pengembangan penyidikan selanjutnya, juga akan memeriksa saksi ahli dari Bank IndonesiaPolisi juga akan memiriksa dua pemilik showroom mobil yang tersangkut kasus MalindaPemeriksaan pemilik showroom itu terkait kepemilikan empat mobil mewah oleh MalindaMobil yang masih dikredit Malinda itu adalah, Ferrari Scuderia F430, Ferrari California, Mercedes Benz E350, dan Hummer Luxury Sport(wan)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ismeth Abdullah Bantah Perintahkan Suap ke Politisi PPP